完善洗钱犯罪的几项措施
钱贵
一、扩大洗钱犯罪上游犯罪的范围
洗钱犯罪总是发生在某种具有经济目的主罪即上游犯罪之后,其目的是为了掩饰、隐瞒上游犯罪的所得及其收益的非法性质，国际社会和国内刑法设立洗钱罪的主要目的在于预防和打击上游犯罪,而对上游犯罪的种类和范围的规定,则往往综合考虑国际国内同这种犯罪作斗争的实际需要的结果"我国近年来随着经济的快速发展,各种严重的经济犯罪不断呈现,贪污、贿赂等腐败行为已成为社会关注的热点问题,社会群众对这些职务犯罪行为深恶痛绝。近年来,这类犯罪之所以不断上升,数额越来越大,其中一个重要原因就是这类犯罪的洗钱行为未能得到有效的遏制。2003年10月31日,第58届联合国大会通过了《联合国反腐败公约》,我国于同年12月10日签署了该公约,该公约是联合国历史上通过的第一项用于指导国际反腐败斗争的法律文件,对各国加强国内的反腐败行动,提高反腐败成效,促进国际反腐败合作具有重要意义。据报道,截至2003年止,我国有4000名贪官逃往境外,携带资金达50亿美元。为了严厉打击我国现阶段的腐败现象,加强国内外司法机关追查和发现腐败资产转移方面的交流和协作,将贪污、受贿等腐败行为规定为洗钱罪的上游犯罪是非常必要的。
二、增加与洗钱相关的新罪名
一个完整的洗钱过程,按照通行观点可以分为三个阶段,即放置阶段、多层次阶段和融合阶段,我国刑法上现有的洗钱罪名只能涵盖洗钱行为的前两个阶段。而对第三个阶段的罪名上则属空白,这样对前面所例举的行为人,明知是特定犯罪所得,但是主观上不是以掩饰!隐瞒特定犯罪的违法所得及其收益为目的,而是为了合法的目的,客观上造成洗钱的后果的却无法以洗钱罪查处,顶多只能以窝藏赃款罪论处。为使洗钱行为的全过程均予以刑事犯罪化,更加有效地打击洗钱犯罪,有必要增立、获取、持有、使用非法收益罪《联合国禁毒公约》第3条第1款)目对在收取财产时,明知财产得自按本款项确定的犯罪或参与此种犯罪而获取、占有或使用该财产的行为规定为犯罪,这就使得在我国刑法上增设获取、使用和持有非法收益罪有了法律上的依据。同时,金融机构的反洗钱措施在短时间内一定程度上有损金融机构自身的利益,为了确保金融机构工作人员认真履行对可疑或大额资金的申报制度,有必要对金融机构工作人员因故意或重大过失对上述资金没有申报,造成严重后果的行为,在刑法中增设不披露信息罪。
三、改进没收规定的立法规范
我国《刑法》191条对洗钱犯罪的没收规定,在传统没收没收概念的基础上扩大了没收的范围,将刑法第64条规定没收犯罪分子违法所得的一切财物的直接没收,扩大到没收违法所得及其收益的间接没收。有的学者认为，〈刑法〉第191条规定的没收已经完全履行了〈联合国禁毒公约〉所确立的间接没收措施。但笔者认为我国〈刑法〉191条的没收规定与〈联合国禁毒公约〉所规定的没收还有差距。〈联合国禁毒公约〉确定了三种没收方式即:替代没收,指违法所得或收益已转化或变换成其他财产,应将此种财产视为利益的替代;混合没收:指收益已与合法来源的财产相混合,应没收此混合财产但以不超过所混合的该项收益估计价值为限;利益没收:指从犯罪所得的收益或由收益变换成的财产,或已与收益相混合的财产中取得的收入或其它利益"由于我国刑法只规定没收违法所得及其收益,而未规定没收已与违法所得及其收益相混合的合法财产,所以并未将混合没收包括在内,然而在实践中,犯罪分子为达到掩饰赃款的目的,将非法所得混入合法财产进行洗钱的现象是常见的,如不将此列入没收范围侦查机关将难以查明哪些是合法的财产,哪些是非法的财产,不利于打击洗钱犯罪,故建议将混合没收财产作为没收之列。同时,为了便于侦查、取证、打击犯罪,应顺应〈联合控制洗钱犯罪若干对策研究国禁毒公约〉第5条第七款的规定,可以考虑将财产的合法来源的举证责任予以倒置,而这种举证责任倒置在我国刑法对巨额财产来源不明罪的规定中已有先例"
鞍山市城市义务除雪管理办法
辽宁省鞍山市人民政府
鞍山市人民政府令第142号
《鞍山市城市义务除雪管理办法》业经2004年12月27日鞍山市第十三届人民政府第33次常务会议通过，现予发布施行。
市长：张杰辉
二00四年十二月三十一日
鞍山市城市义务除雪管理办法
第一条 为了做好市区的除雪工作，确保城市道路畅通、安全和整洁，保障正常生产、生活和工作秩序，依据《辽宁省城市市容和环境卫生管理规定》和《鞍山市城市市容和环境卫生管理条例》，结合我市实际，制定本办法。
第二条 本市市区内的一切单位和个人均应遵守本办法。
第三条 市除雪指挥部负责全市除雪工作的组织协调和监督检查，市城市除雪管理部门负责具体工作。
区人民政府（管委会）对本辖区内的除雪工作负完全责任，区长（管委会主任）为第一责任人；区人民政府（管委会）所属的城市除雪管理部门（机构）负责具体工作。
公安、交通、工商、教育、财政、物价等有关部门，按照各自职责共同做好除雪工作；新闻单位应当及时播发除雪通知和报道除雪动态。
第四条 除雪工作以义务清除为主，按照区域管理、分级负责、分片包干的原则，采取专业队伍与社会力量相结合、人工与机械相结合的方式进行。
第五条 鼓励、支持单位和个人依法组建除雪清扫清运公司，实行有偿服务，逐步实现除雪工作的市场化、产业化。
第六条 市人民政府与区人民政府（管委会）、区人民政府（管委会）与辖区内的街道办事处（镇人民政府）、城市除雪管理部门（机构）或街道办事处（镇人民政府）与除雪责任单位之间应当分别签订除雪工作责任状。
建立除雪保证金制度，督促区人民政府（管委会）、街道办事处（镇人民政府）履行职责，有效组织本辖区内的除雪工作。每年除雪工作开始前，区人民政府向市人民政府缴纳10万元除雪保证金，管委会向市人民政府缴纳5万元除雪保证金；街道办事处（镇人民政府）向所在区人民政府（管委会）缴纳除雪保证金，具体数额由区人民政府（管委会）自行确定。每年除雪工作结束后，达到除雪标准的，全部退还除雪保证金；未达到除雪标准的，视其情况退还部分或不退还除雪保证金，所缴纳的除雪保证金用于补充除雪劳务费和奖励资金。
禁止向其他任何单位和个人收取除雪保证金。
第七条 除雪工作按照下列规定实行分工负责：
（一）部分主要街路、广场和所有桥涵的除雪工作，由环卫专业队伍负责；
（二）其余的主、次、支路的除雪工作按照城市除雪管理部门（机构）划分的责任段，街巷路的除雪工作按照街道办事处（镇人民政府）划分的责任段，由社会力量负责；
（三）公园景区的除雪工作由管理单位负责；
（四）实行物业管理的居民区的除雪工作，由物业管理企业负责，未实行物业管理的居民区的除雪工作，由街道办事处负责；
（五）集贸市场的除雪工作，由市场经营管理单位负责；
（六）拆迁工地、建筑工地周边街路的除雪工作，由开发建设单位负责。
第八条 除雪责任段的划分，按除雪单位在册职工总数、个体经营者从业人员数及大、中学校在册教职员工和学生数，以人均25－35平方米的标准划分。
对无除雪能力的单位或个人自愿以费代工的，按每年每平方米3元的标准收取除雪劳务费，专项用于除雪劳务支出。
第九条 除雪工作应当以雪为令，雪停后24小时以内清除完毕。
实行机械化除雪作业的道路及桥涵，应做到及时除雪，边下边除，不留积雪。
第十条 除雪责任单位应保证除雪质量，做到无空段、漏段；主、次街路和所有桥涵应当达到见路面、见道线、见沿石的标准；其余街路和区域应当达到方便行人行走和车辆通行的要求。
第十一条 对需外运的积雪，由除雪责任单位承担运雪任务，并在规定时限内运完，运出的积雪要在指定地点倾倒。对不需外运的积雪，在不影响行人通行的情况下，可堆放在人行步道靠近路边石处，做到堆放整齐。
第十二条 任何单位或个人不得随意向冰雪路上抛洒沙石、渣土；不得在公交车站点、交通设施、垃圾容器、公厕等公用设施周围堆放积雪或将积雪堆压在树木和绿篱上；不得往雪堆上倾倒垃圾、污物、污水。
第十三条 市除雪指挥部应当在每场雪后对区人民政府（管委会）的除雪情况进行检查评比，并通过新闻媒体予以公布。
第十四条 对除雪工作中贡献突出的单位和个人，由各级人民政府给予表彰、奖励。
第十五条 对违反本办法，拒不接受除雪任务的以及除雪质量未达到标准或不及时清运积雪、乱排乱卸积雪的，由城市除雪管理部门责令限期改正；逾期不改的，予以通报批评，并按每场雪处以每平方米10元的罚款，但最高不得超过1000元。
第十六条 对违反本办法，向雪堆上倾倒垃圾、污物、污水或向冰雪路面抛洒沙石、渣土的以及向公用设施周围堆放积雪或将积雪堆压在树木和绿篱上的，由城市除雪管理部门责令立即清理，并处以20元以上100元以下罚款；情节严重的，处以500元以上1000元以下罚款。
第十七条 对妨碍除雪管理人员执行公务或者殴打除雪人员和除雪管理人员的，由公安部门依据《中华人民共和国治安管理处罚条例》的有关规定予以行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第十八条 当事人对行政处罚决定不服的，可依法申请行政复议或者提起行政诉讼。当事人在法定期限内既不申请复议又不起诉，也不履行处罚决定的，由做出行政处罚决定的机关申请人民法院强制执行。
第十九条 海城市、台安县、岫岩满族自治县的城市除雪工作可参照本办法执行。
第二十条 本办法自发布之日起施行。《鞍山市城市义务扫雪规定》（鞍政发〔1993〕70号）同时废止。